Somos especialistas en software para Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de activos y fraudes, Financiamiento del Terrorismo, Integridad y Responsabilidad Penal Empresarial.
Brindamos soluciones de Compliance
Nosotros contamos con soluciones de búsqueda en más de 5.000 listas internacionales: listas de terroristas, PEPs, noticias, boletines oficiales y mucha más fuentes. Brindamos herramientas para el conocimiento de su cliente, proveedor o empleado con el objetivo de cumplir con las regulaciones de cada país. Ofrecemos informes, matrices de riesgo y monitoreo de operaciones sospechosas para que conozca en detalle a sus socios comerciales.
Innovamos
Contamos con robots de búsqueda recabando información minuto a minuto en más de 6.000.000 de fuentes. Diariamente incorporamos información de utilidad para su negocio.
Trayectoria
Nos avalan 30 años de trayectoria brindando soluciones RegTech. Utilizan nuestros servicios más de 300 clientes en LATAM.
Algunos Clientes
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