Data Research

Las principales entidades financieras utilizan nuestra herramienta. El producto brinda a distintas instituciones una solución efectiva para la Prevención de Lavado de Dinero y Lucha contra el terrorismo. Es un software que resuelve la problemática de los sujetos obligados de Prevención de Lavado de Dinero respecto a (PEP) y Terroristas. Es uno de los pocos sistemas que realiza el control diario sobre sus servidores y emite certificados de las consultas correspondientes.

Listas de Terrorismo

Nuestra herramienta brinda información de diversas listas de terrorismo oficiales. Los datos incluyen homónimos, alias y demás información óptima para el análisis del usuario.

Algunas prestaciones del sistema incluyen: Aplicación de fonética y porcentajes de precisión, alineado con las normativas internacionales y de cada país, algoritmos avanzados de búsqueda, interfaces para control por lote (fija o parametrizable), emisión de certificados digitales para oficial de cumplimiento, entre otros.

Algunas Listas:
Más buscados por la Policia del Reino Unido
Lista de Organización de las Naciones Unidas
Bank of England Sanctions List
Los más Buscados por Interpol
Lista de los Terroristas mas buscados por el FBI
OSFI - Canadian Sanctions List
Policia Federal Argentina - Buscados
Listas de OFAC de recientes acciones
Lista de Fugitivos de la agencia DEA

Listas PEPs

Diversas Listas Internacionales nutren una base de datos completa y actualizada para la óptima detección de PEPs. El sistema actualmente se encuentra brindando solución a la problemática en paises como Chile, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Paraguay, Mexico y Argentina entre otros.

Algunas prestaciones del sistema incluyen: Aplicación de fonética y porcentajes de precisión, actualización diaria de fuentes con reportes detallados, algoritmos avanzados de búsqueda, interfaces para control por lote (fija o parametrizable), emisión de certificados digitales para oficial de cumplimiento, entre otros.

Algunas Listas:
Listas PEP de ARGENTINA
Listas PEP de BOLIVIA
Listas PEP de BRASIL
Listas PEP de CHILE
Listas PEP de EL SALVADOR
Listas PEP de GUATEMALA
Listas PEP de MÉXICO
Listas PEP de PANAMÁ
Listas PEP de PARAGUAY
Listas PEP de PERÚ
Listas PEP de URUGUAY
Jefes de Gobierno Mundiales

Informes Comerciales

Se trata de un análisis profundo –freshy investigated offline report- realizado por nuestro equipo de profesionales a partir de información requerida por cuenta y orden de quien solicita el reporte. Este reporte incluye un análisis profundo de la estructura societaria del sujeto investigado, su oferta comercial, principales Clientes y Proveedores, información de facturación y análisis completo del perfil económico-financiero realizado por un equipo de especialistas.

El Cliente además podrá optar por customizar a su criterio el pedido de documentación al analizado; de esta manera, se obtendrá un cuantioso reporte orientado a tomar decisiones estratégicas.

Boletines Oficiales

Obtenemos a través de procesos automáticos las últimas publicaciones con respecto a boletines oficiales de la República Argentina. Dicha información es obtenida de forma transparente y automatizada, lo cual permite contar con información fidedigna y actualizada.

Redes Sociales

Es un producto desarrollado por nuestra empresa, el cual mediante diferentes sistemas de integración automatizado, logramos consultar miles de fuentes públicas de información para centralizar los análisis y búsquedas de personas físicas y juridicas desde un mismo portal.

Esta información es brindada por cientos de prestadores públicos de información que dejan de forma abierta y trasparente bajo licencias de uso abierto millones de registros de datos.

Prevención de Lavado

Contamos con todas las matrices para calificar a los clientes de acuerdo a su riesgo potencial.

Monitoreo

La misión de la solución es dar soporte integral a la gestión del Oficial de Cumplimiento. SOS opera de forma integral, ágil, robusta, amigable y reflejando siempre la evolución de la normativa internacional y de los organismos de contralor. Permite contar con una visión completa e integrada de los clientes, proveedores, empleados y contrapartes.

La herramienta está concebida fundamentalmente para dar cobertura a la gestión de los oficiales de cumplimiento, brinda permanentemente el respaldo de todo lo actuado en las investigaciones resultantes; estas investigaciones se determinan por intermedio de alertas que son detectadas por el mismo sistema.

El software va configurando con el transcurrir de las operaciones de los clientes, los perfiles cuantitativos en forma automática, generando comportamientos transaccionales que se utilizan luego, para analizar desvíos en el momento del monitoreo de cada uno de ellos.

Alertas, Eventos y Matrices

ARGENTINA
Despachantes de Aduana
Fondos de Inversión
Remesadoras de Fondos
Arte y Bienes Suntuarios
Servicios Postales
Real Estate
Escribanos Públicos
Compraventa Vehículos
Compraventa Yates
Capitalización de Ahorro
Compañías de Seguros
Donaciones
Compraventa Naves
Contadores
Casas de Cambio
MÉXICO
Agentes de Bolsa
Centros Cambiarios
AFORES y Soc. de Inversión
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Uniones de Crédito
Tecnología Financiera
Transmisores de Dinero
Almacenes de Depósitos
Ent. Ahorro y Crédito Popular
Fondos de Inversión
Compañías de Seguros
SOFOMES
Asesores de Inversores
Cooperativas
Instituciones de Fianza

KYC

Conozca a sus clientes de forma integral.

Matrices de Riesgo

Con nuestra solución se puede tener una visión general entre las áreas de administración de riesgos y controles internos, identificando riesgos potenciales que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización y evaluando los riesgos de manera cualitativa y cuantitativa.