Soluciones que se adaptan a la medida de los distintos agentes de Compliance.

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Listas de Terrorismo y Listas PEPs
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Listas de Terrorismo y Listas PEPs
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El más completo plan con todas las soluciones para Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Activos y Terrorismo.
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Paquete de soluciones para la operatoria comercial de las entidades (solo disponible para Argentina).
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Pruebe las soluciones de Data Research más utilizadas en el mercado. Plan estándar para la prevención del lavado de dinero y el terrorismo.

Listas de Terrorismo

Nuestra herramienta brinda información de diversas listas de terrorismo oficiales. Los datos incluyen homónimos, alias y demás información óptima para el análisis del usuario.

Algunas prestaciones del sistema incluyen: Aplicación de fonética y porcentajes de precisión, alineado con las normativas internacionales y de cada país, algoritmos avanzados de búsqueda, interfaces para control por lote (fija o parametrizable), emisión de certificados digitales para oficial de cumplimiento, entre otros.

Listas PEPs

Diversas Listas Internacionales nutren una base de datos completa y actualizada para la óptima detección de PEPs. El sistema actualmente se encuentra brindando solución a la problemática en paises como Chile, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Paraguay, Mexico y Argentina entre otros.

Algunas prestaciones del sistema incluyen: Aplicación de fonética y porcentajes de precisión, actualización diaria de fuentes con reportes detallados, algoritmos avanzados de búsqueda, interfaces para control por lote (fija o parametrizable), emisión de certificados digitales para oficial de cumplimiento, entre otros.

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Plan Bronce

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Noticias Negativas
Proveemos noticias relacionadas a palabras clave que contribuyen a su análisis. Nuestra busqueda se basa en términos como Corrupción, Lavado de activos, Lavado de Dinero, Fraude, Desfalco y Soborno entre otros.
Recabamos información en más de 50.000 fuentes diariamiente.
 

03

Plan Plata

Disponga de las soluciones de Data Research más utilizadas en el mercado. Plan corporativo con la facilidad de procesamiento de registros por lotes.

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Procesamiento por lotes

Pensado para entidades con gran volumen de operatoria. Hasta 1.500 registros mensuales.

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Plan integral para el agente de Compliance. Cuente con las soluciones de Data Research, Matrices de Riesgo y Monitoreo.

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Informes Comerciales

Se trata de un análisis profundo –freshy investigated offline report- realizado por nuestro equipo de profesionales a partir de información requerida por cuenta y orden de quien solicita el reporte. Este reporte incluye un análisis profundo de la estructura societaria del sujeto investigado, su oferta comercial, principales Clientes y Proveedores, información de facturación y análisis completo del perfil económico-financiero realizado por un equipo de especialistas.

El Cliente además podrá optar por customizar a su criterio el pedido de documentación al analizado; de esta manera, se obtendrá un cuantioso reporte orientado a tomar decisiones estratégicas.

Boletines Oficiales

Obtenemos a través de procesos automáticos las últimas publicaciones con respecto a boletines oficiales de la República Argentina. Dicha información es obtenida de forma transparente y automatizada, lo cual permite contar con información fidedigna y actualizada.

Redes Sociales

Es un producto desarrollado por nuestra empresa, el cual mediante diferentes sistemas de integración automatizado, logramos consultar miles de fuentes públicas de información para centralizar los análisis y búsquedas de personas físicas y juridicas desde un mismo portal.

Esta información es brindada por cientos de prestadores públicos de información que dejan de forma abierta y trasparente bajo licencias de uso abierto millones de registros de datos.

Matrices de Riesgo

Con nuestra solución se puede tener una visión general entre las áreas de administración de riesgos y controles internos, identificando riesgos potenciales que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización y evaluando los riesgos de manera cualitativa y cuantitativa.

Monitoreo

La misión de la solución es dar soporte integral a la gestión del Oficial de Cumplimiento. SOS opera de forma integral, ágil, robusta, amigable y reflejando siempre la evolución de la normativa internacional y de los organismos de contralor. Permite contar con una visión completa e integrada de los clientes, proveedores, empleados y contrapartes.

La herramienta está concebida fundamentalmente para dar cobertura a la gestión de los oficiales de cumplimiento, brinda permanentemente el respaldo de todo lo actuado en las investigaciones resultantes; estas investigaciones se determinan por intermedio de alertas que son detectadas por el mismo sistema.

El software va configurando con el transcurrir de las operaciones de los clientes, los perfiles cuantitativos en forma automática, generando comportamientos transaccionales que se utilizan luego, para analizar desvíos en el momento del monitoreo de cada uno de ellos.

05

Informe Comercial

Paquete de soluciones para la operatoria comercial de las entidades (solo disponible para Argentina).

Información fiscal, personal y comercial
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Registración de dominios
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Sociedades relacionadas

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Plan Desarrollador

Nos envía su archivo y realizamos el procesamiento, o bien puede consumirlo a través de nuestra API.

Procesos masivos y automáticos
Procesos masivos y automáticos de su Base de Clientes VS las listas deseadas.
Verificación de categoría "Sujeto Obligado"

Disponible para Argentina.

Relaciones con sociedades/familiares
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